本公司訂有「董事選舉辦法」，當中敘明本公司董事（含獨立董事）之選任應考量整體配置，成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化分針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
本公司現任董事會由 11 位董事組成，包含 4 位獨立董事，成員具備醫藥財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前 11 位董事，包括 3 位女性董事，比率達 27.3%。相關落實情形如下表。
董事會成員落實多元化情形
| 職稱 姓名 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 |
兼任 本公司員工 |
產業經驗 | 專業能力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療專業 | 醫療機構 管理 |
教育 | 投資管理 | 法律 | 會計財務 | 行銷管理 | 資訊科技 | |||||||
| 董事長 楊弘仁 | 楊弘仁 | 中華民國 | 男 | 51-60 | - | - | - | |||||||
| 副董事長 許盛信 | 許盛信 | 中華民國 | 男 | 61-70 | - | - | - | - | ||||||
| 董事 劉慶文 | 劉慶文 | 中華民國 | 男 | 61-70 | - | - | - | |||||||
| 董事 孫智麗 | 孫智麗 | 中華民國 | 女 | 51-60 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 董事 陳文鍾 | 陳文鍾 | 中華民國 | 男 | 61-70 | - | - | ||||||||
| 董事 張長榮 | 張長榮 | 中華民國 | 男 | 51-60 | - | - | - | - | - | |||||
| 董事 楊陳彩碧 | 楊陳彩碧 | 中華民國 | 女 | 81-90 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 獨立董事 吳根在 | 吳根在 | 中華民國 | 男 | 61-70 | 3屆以內 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 獨立董事 李書行 | 李書行 | 中華民國 | 男 | 61-70 | 3屆以內 | - | - | - | - | - | ||||
| 獨立董事 陳厚銘 | 陳厚銘 | 中華民國 | 男 | 61-70 | 3屆以內 | - | - | - | - | |||||
| 獨立董事 姚琇碧 | 姚琇碧 | 中華民國 | 女 | 41-50 | 3 屆以內 | - | - | - | - | - | ||||
董事會成員整體具備之能力
| 職稱 姓名 | 姓名 | 性別 | 營運判斷 能力 |
會計及財務 分析能力 |
經營管理 能力 |
危機處理 能力 |
產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 楊弘仁 | 楊弘仁 | 男 | ||||||||
| 副董事長 許盛信 | 許盛信 | 男 | ||||||||
| 董事 劉慶文 | 劉慶文 | 男 | ||||||||
| 董事 孫智麗 | 孫智麗 | 女 | ||||||||
| 董事 陳文鍾 | 陳文鍾 | 男 | ||||||||
| 董事 張長榮 | 張長榮 | 男 | ||||||||
| 董事 楊陳彩碧 | 楊陳彩碧 | 女 | - | - | - | - | ||||
| 獨立董事 吳根在 | 吳根在 | 男 | - | |||||||
| 獨立董事 李書行 | 李書行 | 男 | ||||||||
| 獨立董事 陳厚銘 | 陳厚銘 | 男 | ||||||||
| 獨立董事 姚琇碧 | 姚琇碧 | 女 |
